Raúl Vergara, juez penal, aseguró que hay indicios de que Urrego depositó grandes sumas de dinero en la banca local, en cuentas abiertas a nombre de personas naturales y jurídicas, para lo que se constituyeron sociedades en Panamá.

Él fue detenido en el 2007 en Isla Chapera, en el Archipiélago de Las Perlas, por medio de un operativo de la Fiscalía de Droga.

Marisol Plaza, Miguel Sierra y Aida Orjuela también comparecerán por el mismo delito.